جامعة البصرة تنظم ورشة عن الآليات القانونية لفتح الحسابات المصرفية
نظمت كلية القانون في جامعة البصرة ورشة عن الآليات القانونية لفتح الحسابات المصرفية وآليات تنظيمها.
وتهدف الورشة إلى التعريف بالآليات القانونية والتنظيمية لفتح الحسابات لضمان الشفافية والتحقق من هوية العملاء والامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت الورشة محاضرة قدمتها التدريسية في الكلية نبأ إبراهيم فرحان، بينت خلالها أبرز آليات التحقق من هوية العميل والوقوف على أهليته القانونية والمستندات الخاصة بتأسيس الشركات، إضافة إلى موافقة المصرف.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
